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南江B:第六届董事会第六次会决定公报

作者:locoy 日期:2019-04-07 人气: 

  证券代码:200160 证券信称:南江 B 公报编号:2016-025

  接道德南江股份拥有限公司

  第六届董事会第六次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏。

  接道德南江股份拥有限公司第六届董事会第六次会于 2016 年 4 月 16 日以畅通信

  方法收回会畅通牒,于 2016 年 4 月 26 日以畅通信方法召开。应列席会董事 7 名,

  实到董事 7 名。本次会的召开与表决以次适宜《公司法》和《公司章程》等的

  拥关于规则,会以畅通信表决的方法审议经度过如次决定:

  壹、会以 7 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《公司 2015 年度董

  事会工干报告》;

  本议案尚需提提交公司 2015 年年度股东方父亲会审议。

  二、会以 7 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《公司 2015 年度财

  政报告》;

  本议案尚需提提交公司 2015 年年度股东方父亲会审议。

  叁、会以 7 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《2015 年度盈利分

  配预案》;

  经父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,本公司 2015 年度完成归属上

  市公司股东方的净盈利为人民币 5887.27 万元,董事会决议 2015 年度完成的纯利

  润整顿个用于补养偿先前年度的载余,不竭止盈利分派,也不竭止本钱公积金转增股

  本。

  本议案尚需提提交公司 2015 年年度股东方父亲会审议。

  孤立董事认为:公司董事会做出产 2015 年度不竭止盈利分派,也不实施本钱

  公积金转增股本决议,适宜公司还愿情景,也适宜《公司法》、《公司章程》等相

  关规则,我们对此体即兴认却。

  四、会以 7 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《公司 2015 年年度

  报告及摘要》;

  详见同日见报在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年年度报告

  全文》和《2015 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提提交公司 2015 年年度股东方父亲会审议。

  五、会以 7 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《2015 年度外面部控

  制评价报告》;

  详见同日见报在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年度外面部控

  制评价报告》。

  六、会以 7 票同意,0 票顶持,0 票丢权,审议经度过了《孤立董事述职报