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南京银行股份拥有限公司第五届董事会第什八次

作者:locoy 日期:2019-04-07 人气: 

  证券代码:601009 证券信称:南京银行 编号:临2010-036

  南京银行股份拥有限公司第五届董事会第什八次会决定公报暨召开2010年第壹次临时股东方父亲会畅通牒的公报

  特佩提示:

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  南京银行股份拥有限公司第五届董事会第什八次会于二○壹○年什杏月如月六日在海南叁亚召开。林骈董事长掌管了会。本次董事会会应到董事13人,实到董事11人,就中,禹志强大董事因公干缘由,封皮付托夏季平董事代为开票;王海涛董事因公干缘由付托林骈董事代为开票。列席的监事及高管人员共9人,适宜《公司法》等法度、法规及公司章程的拥关于规则。会对如次议案终止了审议并表决:

  壹、关于审议《南京银行股份拥有限公司薪酬办制度》的议案

  赞同13票;丢权0票;顶持0票。

  二、关于修改公司章程的议案

  赞同13票;丢权0票;顶持0票。

  叁、关于延伸南京银行股份拥有限公司发行金融债券拥有效期的议案

  赞同13票;丢权0票;顶持0票。

  公司2008年度股东方父亲会经度过了《关于南京银行股份拥有限公司发行金融债券的议案》、《关于南京银行股份拥有限公司发行金融债券特佩任命权的议案》。鉴于接管机关政策调理暂缓审批和市场环境的不决定性,即兴将上述议案的拥有效期延伸为2010年第壹次临时股东方父亲会审议经度过之日宗两年内。

  四、关于对控股儿分店宜兴阳羡村镇银行拥有限责公司供担保的议案

  赞同13票;丢权0票;顶持0票。

  五、关于召开公司2010年第壹次临时股东方父亲会的议案

  赞同13票;丢权0票;顶持0票。

  上述第二、叁、四项议案需提提交2010年第壹次临时股东方父亲会审议。

  南京银行股份拥有限公司薪酬办制度、南京银行股份拥有限公司章程修改对照表详见上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

  南京银行股份拥有限公司董事会

  二○壹○年什杏月如月六日

  关于召开南京银行股份拥有限公司

  2010年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  南京银行股份拥有限公司(以下信称"公司")第五届董事会第什八次会决议于二〇壹〇年什杏月如月二什二日(星期叁)以即兴场方法召开2010年第壹次临时股东方父亲会(以下信称"会"),详细事项畅通牒如次:

  壹、召闭会根本情景