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富临运业:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅

作者:locoy 日期:2019-04-11 人气: 

  原题目:富临运业:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:002357 证券信称:富临运业 公报编号: 2017-012 四川富临运业集儿子团弄股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿, 并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。 四川富临运业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第九次 会决议于 2017 年 5 月 11 日召开公司 2016 年年度股东方父亲会(以下信称“本次 股东方父亲会”),即兴就召开本次股东方父亲会的相干事项畅通牒如次: 壹、召闭会根本情景 1.招集儿子人:公司董事会 2. 会召开时间: 即兴场会时间:2017年5月11日(周四)14:30 网绕开票时间:2017年5月10日(周叁)到2017年5月11日(周四) 就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为:2017 年 5 月 11 日 9:30 到 11:30,13:00 到 15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票 的时间为 2017 年 5 月 10 日 15:00 到 2017 年 5 月 11 日 15:00 时间的恣意时间。 3.股权吊销日:2017年5月5日(周五) 4.会召开地点: 四川节成邑市青羊区广富路239号N区29栋五楼会室 5.会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法。 公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向公司股东方供网绕形 式的开票平台,公司股东方却以在上述网绕开票时间内经度过深圳证券买进卖所的提交 善体系或互联网开票体系行使表决权。股东方不得不选择即兴场开票和网绕开票中壹 种表决方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为 准。 6.会列席对象 (1)截到 2017 年 5 月 5 日(股权吊销日)下半晌收盘后,在中国证券吊销结 1 算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方均拥有权参加以本次股东方父亲会并行 使表决权;股东方却付托代劳动人(附任命权付托书)列席会和参加以表决;不能列席 即兴场会的股东方也却在网绕开票时间内参加以网绕开票; (2)公司董事、监事及初级办人员; (3)公司延聘的见证律师及其他拥关于人员。 二、会审议事项 (壹)审议的议案: 1、《2016 年年度报告及其摘要》 2、《2016 年度董事会工干报告》 公司孤立董事已提提交了《2016 年度孤立董事述职报告》,并将在 2016 年年 度股东方父亲会上终止述职。 3、《2016 年度监事会工干报告》 4、《2016 年度财政决算报告》 5、《2017 年度财政预算方案》 6、《2016 年度盈利分派预案》 7、《关于估计 2017 年度日日相干买进卖的议案》 8、《关于续聘会计师师事政所的议案》 9、《关于公司拟向银行央寻求存贷款的议案》 10、《关于修订